L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, coactionnaire du consortium Alfa Group, a été placé en garde à vue par la justice française dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale et d’autres infractions liées aux violations de sanctions. L’enquête menée par le Parquet national financier (PNF) porte sur les activités financières de Kouzmitchev, qui possède des biens immobiliers en France et est sous le coup de sanctions européennes depuis le début de la guerre en Ukraine.
Kouzmitchev, un homme influent
Kouzmitchev est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie, avec des liens bien établis avec le président russe Vladimir Poutine. Malgré les sanctions européennes, l’oligarque russe était déjà en France au moment de son ajout sur la liste des sanctions, invoquant des attaches familiales dans le pays.
La perquisition menée par la police a mobilisé un important dispositif de sécurité, avec la participation d’environ soixante personnes, dont des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), et une quarantaine de policiers d’élite du RAID et de la BRI. La villa de Kouzmitchev à Saint-Tropez a également été perquisitionnée, et lors de ces perquisitions, des liasses d’argent liquide ont été découvertes.
Cette affaire de blanchiment s’inscrit dans une série de procédures judiciaires ouvertes par le PNF et le parquet de Paris contre des oligarques russes en lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Plusieurs enquêtes visent des personnalités russes pour des faits de blanchiment liés à l’acquisition de biens immobiliers en France. Dans certaines de ces enquêtes, les autorités ont déjà saisi près de 100 millions d’euros d’avoirs, principalement sous forme de biens immobiliers.
Le sort des biens demeure inconnu
Le sort des biens immobiliers de Kouzmitchev en France demeure incertain. Déjà, ses deux yachts, La Petite Ourse et La Petite Ourse II, ont été immobilisés par les douanes françaises dans les ports d’Antibes et de Cannes en raison des sanctions européennes. Ces mesures avaient été annulées par la justice en octobre et décembre 2022, permettant à l’oligarque de réutiliser ses yachts dans les eaux territoriales françaises.
Kouzmitchev avait également tenté de contester la publication de la liste des biens immobiliers gelés par le ministère de l’économie, arguant que cela portait atteinte à sa vie privée et mettait sa vie et celle de sa famille en danger. Cependant, sa demande avait été rejetée par la justice administrative. La situation de l’oligarque russe en France reste donc complexe, tandis que les enquêtes se poursuivent pour élucider les soupçons de blanchiment de fraude fiscale.
Cette affaire s’inscrit dans un contexte de plus en plus tendu entre la Russie et l’Occident, avec des sanctions financières et des enquêtes judiciaires visant de riches personnalités russes, en réponse à l’invasion de l’Ukraine et d’autres actions russes jugées préoccupantes par la communauté internationale. La situation de Kouzmitchev illustre les efforts de la France pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en provenance de sources étrangères.
